AML – KYC Officer

Description de la mission

AML – KYC Officer

Consultant AML/KYC – Transaction Monitoring (H/F)
À propos du poste
Dans le cadre du renforcement de nos équipes, nous recherchons un(e) Consultant(e) AML/KYC disposant d’une solide expérience en lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) et la connaissance client (KYC). Le consultant interviendra sur des projets de conformité au sein d’établissements financiers, avec une forte composante autour des outils de surveillance des transactions.
Missions
Participer aux projets de mise en œuvre et d’optimisation des dispositifs AML/KYC.
Analyser et améliorer les processus de Transaction Monitoring.
Paramétrer et optimiser les scénarios de détection des opérations suspectes.
Contribuer à l’évaluation des risques clients (Customer Risk Assessment).
Réaliser les analyses liées au calcul de la rentabilité/profitabilité des clients dans une approche risque.
Collaborer avec les équipes Conformité, Métier, IT et Data.
Participer aux phases de recette, de qualification et de déploiement des solutions AML.
Rédiger la documentation fonctionnelle et accompagner les utilisateurs.
Profil recherché
Expérience : 3 à 8+ ans sur des projets AML/KYC (profil confirmé à senior).
Bonne maîtrise des processus :
AML (Anti-Money Laundering)
KYC (Know Your Customer)
Transaction Monitoring
Customer Risk Assessment
Connaissance des réglementations et bonnes pratiques en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Capacité à dialoguer avec les équipes métiers et techniques.
Compétences techniques
Indispensables :
Forte connaissance des processus AML.
Expérience sur NetReveal (SymphonyAI) ou Expérience sur SafeWatch (EastNets).
Transaction Monitoring.
Évaluation des risques clients.
Calcul de la profitabilité/rentabilité client.
Appréciées :
Analyse fonctionnelle.
Recette fonctionnelle (UAT).
SQL (un plus).
Connaissance des environnements bancaires ou financiers.
Langues: Français (courant) / Anglias (C1) / l’italien est un plus
Description société
Créée en 1999, Cat-Amania est une société de conseil spécialisée sur des projets d’envergure, notamment dans les domaines de la Banque, de l’Assurance et des Institutions Européennes.
Cat-Amania accompagne les projets de ses clients sur les aspects pilotage, business analyse, réalisation, développements et tests…
En chiffres, Cat-Amania représente près de 600 collaborateurs et projette de réaliser un chiffre d’affaires de près de 40 millions d’euros en 2017.
Forte de sa croissance, Cat-Amania se développe et recrute au Luxembourg. Nous recherchons donc les collaborateurs qui sauront nous accompagner dans ce développement et participer à un véritable projet d’entreprise.
Lire la suite